Revelaciones de testigos en el juicio del caso New Bussiness relacionado con la compra de Epasa [videopress FMaZZpKx] Durante el juicio a 15 personas imputadas por presunto blanqueo de capitales relacionado con la compra de
Revelaciones de testigos en el juicio del caso New Bussiness relacionado con la compra de Epasa
REDACCIÓN | Panamá en Directo
Panamá | mayo 24, 2023Revelaciones de testigos en el juicio del caso New Bussiness relacionado con la compra de Epasa
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Durante el juicio a 15 personas imputadas por presunto blanqueo de capitales relacionado con la compra de Editora Panamá América, S.A. (Epasa), se revelaron detalles sobre las transacciones financieras realizadas en el proceso. Según el auto de llamamiento a juicio, en diciembre de 2010 se transfirieron $43.9 millones a la cuenta bancaria de la sociedad New Business, superando ampliamente su perfil transaccional declarado. Hasta 2019, se logró recuperar $9.2 millones en acciones de Epasa a través de un esquema de blanqueo de capitales.
En el segundo día del juicio, se leyó el auto mixto de llamamiento a juicio y el auto de llamamiento a juicio del expresidente Ricardo Martinelli, considerado el principal accionista de Epasa. Durante la audiencia, se solicitó un receso y se plantearon diversas solicitudes relacionadas con las pruebas y testimonios presentados en el caso.
Uno de los testigos, Gabriel Btesh, comerciante y miembro del círculo cercano a Martinelli, confesó haber recibido fondos de David Ochy Diez, propietario de la empresa TCT, para facilitar la compra de Epasa. Btesh afirmó que las instrucciones para estas transacciones le fueron dadas por escrito y que realizó la gestión por pedido de Martinelli. Asimismo, Ricardo Chanis, expresidente de Epasa, testificó que Martinelli era el beneficiario mayoritario de la compra de la editora.
Durante el juicio, se discutió también la exclusión de seis imputados, incluyendo a los fallecidos Felipe Virzi y Mousa Daniel Levy, el aforado David Ochy y tres imputados declarados en rebeldía.
El abogado de Martinelli, Carlos Carrillo, planteó objeciones y solicitó suspensiones en el acto judicial debido a la situación de salud de su cliente y de otro abogado involucrado. Sin embargo, la audiencia continuó según lo programado en el palacio Gil Ponce, sede de la Corte Suprema de Justicia, con reforzadas medidas de seguridad.
El juicio a estas personas acusadas de blanqueo de capitales en relación con la compra de Epasa sigue desarrollándose y se espera que se revelen más detalles durante el proceso. El proceso reanuda a las 9:00 de la mañana y seguirá siendo transmitido por panamaendirecto.com.
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