Avanza en el juicio de Panama Papers con el análisis estructuras societarias y fondos transferidos

Avanza en el juicio de Panama Papers con el análisis estructuras societarias y fondos transferidos

El segundo día del juicio de Panama Paper comenzó con la presentación de Eduardo Molino Paz, un abogado especializado en la creación de sociedades anónimas y estructuras corporativas, llamado como el primer testigo por Cheryl McDonald, representante de uno de los acusados, Jakeline Pérez Barría.

Molino Paz elaboró sobre la diligencia debida requerida en la formación de sociedades anónimas, enfatizando que los bufetes de abogados tienen la obligación de investigar los antecedentes de los clientes antes de la incorporación. Él subrayó que la responsabilidad última recae en el beneficiario de estas sociedades, en lugar de los abogados que facilitan su creación. Molino Paz señaló el impacto de la Ley 23 de 2015 en el establecimiento de nuevas regulaciones.

Eliseo Abrego Peña, un experto forense de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), siguió como segundo testigo. Presentó un informe de rendimiento financiero de agosto de 2019, analizando cuentas bancarias y movimientos de fondos gestionados por diversas sociedades vinculadas a Mossack & Fonseca.

El testimonio de Abrego Peña reveló transferencias por un total de $12 millones desde Casa Grande Development S.A. y Equiefera Alliance S.A., originadas en el Banco Wachovia y beneficiando en última instancia a Mossfon Escrow.

Se afirma que estos fondos están vinculados a la «caja negra» de Panamá, revelada durante el primer día del juicio. La fiscalía alega vínculos con sobornos internacionales y obtención ilícita de fondos.

Mientras tanto, los abogados de los fundadores de Mossack Fonseca criticaron los procedimientos del juicio, expresando preocupación por la posible presión internacional que pueda influir en el resultado.

A pesar de las afirmaciones de inocencia, la fiscalía afirma tener pruebas de lavado de dinero.