En el juicio tercer día del juicio en el caso Panamá Papers, se presentaron testimonios que revelan existencia de supuestas sociedades fantasma

En el juicio tercer día del juicio en el caso Panamá Papers, se presentaron testimonios que revelan existencia de supuestas sociedades fantasma

En el tercer día del juicio del caso ‘Panamá Papers’, peritos y testigos presentaron testimonios cruciales. Luris Victoria Madrid, ex empleada de la firma de abogados Mossack & Fonseca, cooperó con la Fiscalía Contra la Delincuencia Organizada, proporcionando información sobre las prácticas de la empresa.

Durante su interrogatorio, Madrid explicó su rol en la sección de cumplimiento de la firma y destacó cómo en ocasiones la debida diligencia se realizaba después de la constitución de fideicomisos, cuando debería haberse hecho previamente. Mencionó la creación de Mossfon Managers LTD para atraer clientes que buscaban confidencialidad, pero no cumplían con la documentación necesaria.

Se reveló que la sociedad Fully Managed ofrecía servicios de oficina virtual, proporcionando direcciones, números de teléfono y correos electrónicos ficticios a los clientes. Además, compareció el exembajador de Panamá en Washington, Eloy Alfaro, quien fue interrogado sobre la compra de apartamentos a través de sociedades vinculadas a actividades ilícitas en Argentina.

Aunque la Fiscalía argumenta que las adquisiciones se realizaron con fondos ilícitos, Alfaro afirmó que se llevaron a cabo conforme a la ley y de manera transparente. También se presentó el traductor Ricardo Sinclair para discutir documentos que detallaban el presunto desvío de fondos de Siemens.

Este juicio, que sigue a una investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, arroja luz sobre las operaciones de Mossack & Fonseca y su presunta participación en prácticas irregulares, incluido el lavado de dinero.