Fiscalía pide sentencia condenatoria de 12 años de prisión para Jürgen Mossack y Ramón Fonseca

Fiscalía pide sentencia condenatoria de 12 años de prisión para Jürgen Mossack y Ramón Fonseca

En la mitad del cuarto día de audiencia del juicio por el caso Lava Jato, se concluyó la comparecencia de 15 testigos convocados tanto por la Fiscalía Segunda contra la Delincuencia Organizada como por la defensa particular.

La jornada comenzó con el testimonio de Humberto Arcia, banquero, abogado y especialista en blanqueo de capitales. Arcia expuso sobre los mecanismos bancarios para prevenir el blanqueo de capitales y mencionó prácticas sospechosas en el manejo de cuentas bancarias que deben ser objeto de alerta y activación de protocolos contra el lavado de dinero.

En ausencia del testigo Gustavo Scott, la jueza segunda liquidadora, Baloísa Marquínez, llamó a Saneiti Barrios Campos, traductora pública autorizada, quien actuó como testigo de la defensa y firmó la traducción de una serie de documentos presentados por el Ministerio Público.

Miguel Ángel Martínez, especialista en informática, fue otro testigo que compareció y confirmó haber realizado un peritaje, a solicitud de la defensa de Mossack Fonseca, relacionado con las comunicaciones digitales de la firma forense, específicamente en los sistemas de correo, para determinar si hubo alteraciones o no.

La jornada concluyó con los testimonios de Mario Barría y Gabriel Quintero, luego la fiscal contra la delincuencia organizada, Isis Soto, ha solicitado ocho horas para presentar sus alegatos, los cuales se extenderán hasta hoy viernes 30 de junio.

En los alegatos de la fiscalía, que comenzaron a las 2:00 p.m., la fiscal Soto solicitó una sentencia condenatoria para Jürgen Mossack y Ramón Fonseca, fundadores de la firma, por su participación criminal en calidad de autores. Según el Artículo 255, numeral 1 del Código Penal, esta pena conlleva una condena de 5 a 12 años de prisión.

La fiscal Soto basó sus argumentos en la asistencia judicial proveniente de las investigaciones del caso en Brasil, donde detalló cómo operaba la empresa para ocultar bienes y dinero de origen ilícito a través de Sociedades Anónimas. También hizo mención de la creación de 44 sociedades, de las cuales 31 abrieron cuentas bancarias en Panamá.

Además, la fiscalía destacó que todas las sociedades vinculadas a los propietarios de la firma generaron más de 100 alertas en la Unidad de Análisis Financiero por parte de los bancos, información detallada en el tomo 183 del caso.

Una vez finalizada esta fase de alegatos por parte de la fiscalía, comenzarán los alegatos finales de la defensa de los 32 ciudadanos procesados por presunta comisión del delito de blanqueo de capitales.

Esta investigación se inició en enero de 2016, luego de la supuesta vinculación de la desaparecida firma de abogados Mossack Fonseca con la operación Lava Jato de Brasil en la creación de sociedades anónimas.