Fiscalía Especializada contra la Delincuencia Organizada investiga al Suntracs La Fiscalía Especializada contra la Delincuencia Organizada ha iniciado una investigación contra el Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y Similares (Suntracs) por presunta participación
Fiscalía Especializada contra la Delincuencia Organizada investiga al Suntracs
REDACCIÓN | Panamá en Directo
Panamá | febrero 26, 2024Fiscalía Especializada contra la Delincuencia Organizada investiga al Suntracs
La Fiscalía Especializada contra la Delincuencia Organizada ha iniciado una investigación contra el Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y Similares (Suntracs) por presunta participación en el delito de blanqueo de capitales.
Antonio Vargas, parte del equipo legal del Suntracs, confirmó la existencia de esta pesquisa luego de que recibieran información extraoficial sobre la misma la semana pasada. Según Vargas, la investigación se inició el 5 de enero a raíz de un informe de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) que señalaba movimientos financieros «sospechosos» relacionados con fondos del sindicato.
Vargas explicó que, tras revisar la documentación pertinente, se determinó que los movimientos financieros en cuestión correspondían a fondos generados por el propio sindicato para actividades de sus filiales en diferentes regiones del país, sin que existan indicios de actividad ilegal. Sin embargo, Vargas sugirió que podría haber motivaciones políticas detrás de la investigación, aunque no presentó pruebas concretas al respecto.
Los informes de la UAF destacan actividades llevadas a cabo por el Suntracs en los años 2021 y 2023, donde se incluye la presunta utilización de fondos para respaldar manifestaciones en contra de la Ley 406 de 2023, la cual regulaba el contrato entre el Estado y Minera Panamá. Es importante señalar que, tras estos eventos, el 28 de noviembre, la Corte Suprema de Justicia declaró la inconstitucionalidad de dicho contrato.
En diciembre de 2023 la Caja de Ahorros le informó al Suntracs el cierre de sus cuentas bancarias.
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