Fiscalía pide 16 condenas y José Domingo Arias apunta directamente a Martinelli en caso Odebrecht

El proceso judicial por los sobornos de la constructora brasileña Odebrecht en Panamá alcanzó este miércoles 25 de febrero su jornada número 22, marcada por la culminación de los alegatos del Ministerio Público.

Durante esta etapa final de su exposición, la Fiscalía Especial Anticorrupción pidió al tribunal una sentencia condenatoria contra 16 personas por el delito de blanqueo de capitales y solicitó la absolución de otros cinco imputados. El juicio se desarrolla en la sala de la jueza Baloisa Marquínez.

En caso de un fallo condenatorio, los acusados enfrentarían penas que parten de un mínimo de cinco años de prisión.

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Exfuncionarios y empresarios entre los señalados

Entre las personas para quienes la fiscalía solicitó condena figuran el expresidente Ricardo Martinelli (2009-2014) y varios exministros de su administración: Demetrio “Jimmy” Papadimitriu (Presidencia), Frank De Lima (Economía y Finanzas), Federico José “Pepe” Suárez (Obras Públicas), Carlos Duboy (Vivienda) y José Domingo Arias (Vivienda).

También se pidió sentencia en contra del exdiputado Jorge Alberto Rosas y su primo Juan Carlos Rosas; el excónsul en Corea del Sur Jaime Lasso y Rodrigo Díaz Paredes, exejecutivo de la empresa Mundial de Valores.

La lista incluye además a los peruanos María Isabel Carmona y Gonzalo Monteverde; el uruguayo Juan Francisco Mutio Cerdeira; y los ciudadanos andorranos Cristina Lozano Bonet y Francesc Xavier Pérez Giménez.

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Por otro lado, el abogado querellante, Carlos Antúnez Morales, solicitó la absolución de Juan Antonio Niño Pulgar, Aurora Muradas, Navin Bhatka, Michelle Lasso, Rosa Mari Molino y Jaumes Pamies, al considerar que no existen pruebas suficientes que demuestren, más allá de toda duda razonable, que conocían el origen ilícito de los fondos recibidos.

Reclamo de resarcimiento al Estado

La fiscalía anunció además que promoverá acciones de responsabilidad civil contra varios imputados para recuperar recursos presuntamente afectados. El argumento central es que el sistema financiero panameño fue utilizado para legitimar capitales de origen ilícito, lo que —según el Ministerio Público— causó un perjuicio reputacional al Estado.

Este reclamo se presenta en representación del Ministerio de Seguridad Pública, que actúa como querellante dentro del proceso, y deberá ser resuelto al momento en que el tribunal emita sentencia.

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La solicitud de responsabilidad civil incluye a Martinelli Linares, Díaz Paredes, Duboy, Niño Pulgar, Suárez, Papadimitriu, Arias, De Lima, Jaime Lasso, Michelle Lasso, Muradas y Bhatka. En el caso de los tres últimos, aunque la fiscalía pidió su absolución penal por blanqueo de capitales, mantiene el reclamo civil.

Asimismo, el Ministerio Público solicitó responsabilidad penal para Riccardo Francolini, pese a que este alcanzó un acuerdo de pena el pasado 21 de enero, cuando el juicio ya se encontraba en curso —iniciado el 12 de enero—.

Señalamientos sobre transferencias y sociedades vinculadas

En la primera parte de la jornada, la fiscal anticorrupción Thalía Palacios cerró los alegatos relativos al exministro José Domingo Arias y a los acusados peruanos María Isabel Carmona y Gonzalo Monteverde.

Palacios citó la declaración de Hilberto Mascarenhas, exintegrante del Departamento de Operaciones Estructuradas de Odebrecht, quien describió la existencia de una red internacional de operadores financieros que gestionaban pagos para la empresa.

Según la fiscal, los operadores bancarios Humberto De León y Eduardo Patrao —exfuncionarios de Credicorp Bank y Global Bank— facilitaron transferencias a favor de las sociedades El Santuario, Cementerio Centrales, Deltora Enterprises Group, Construmaq S.A. e Izagon, vinculadas a Carmona y Monteverde, que habrían recibido fondos de Odebrecht.

Estos recursos, añadió, circularon a través de estructuras como Select Engineering y Constructora Internacional del Sur, bajo el control del Departamento de Operaciones Estructuradas.

Pagos vinculados a la campaña presidencial de 2014

En relación con José Domingo Arias, excandidato presidencial del partido Cambio Democrático (CD) en 2014, la fiscalía sostuvo que recibió aportes canalizados mediante sociedades relacionadas con Odebrecht.

Se citó el testimonio de la publicista brasileña Mónica Moura, quien afirmó que el expresidente Martinelli ofreció 21 millones de dólares para la campaña electoral de CD. Moura indicó que Arias no manejaba directamente los fondos y que la administración de esos recursos recaía en Martinelli.

También se mencionaron las declaraciones del exdirectivo de Odebrecht Luis Mameri, quien señaló que se realizaron pagos a la candidatura de Arias a través de la sociedad Deltora Enterprises; del estratega João Santana, quien afirmó haber sostenido reuniones con personas responsables de la campaña; y del exoperador Rodrigo Tacla Durán, quien aseguró tener conocimiento de transferencias efectuadas por la empresa a la campaña.

La fiscalía indicó que la sociedad José Domingo Arias 2014, S.A., cuyo beneficiario final era el entonces candidato, recibió fondos provenientes de estructuras ligadas a Odebrecht. Además, sostuvo que Arias conocía las prohibiciones del Tribunal Electoral sobre aportes extranjeros y que estaba consciente de la ilicitud de los recursos.

Según la acusación, parte del dinero habría sido canalizado a través de Allure Consulting and Service, registrada en Antigua y Barbuda y gestionada por José Porta Álvarez, antes de llegar al excandidato.

Defensa alega inocencia y apunta a Martinelli

Concluida la intervención de la fiscalía, inició la etapa de alegatos del querellante y de los abogados defensores. El Ministerio de Seguridad Pública dispone de dos horas para su exposición, mientras que cada uno de los 21 abogados cuenta con una hora.

El primero en intervenir fue Fernando Morales, abogado de José Domingo Arias, quien defendió la inocencia de su cliente y señaló al expresidente Martinelli como el principal negociador con Odebrecht para los fondos destinados a la campaña.

Morales citó nuevamente las declaraciones de Moura y Santana para argumentar que Arias no administraba los recursos. No obstante, reconoció que las transferencias de Odebrecht se dirigieron a sociedades bajo control del excandidato.

Según los publicistas brasileños, la campaña fue diseñada por 21 millones de dólares: 3.5 millones serían cubiertos por CD y el resto por Odebrecht. André Rabello, entonces representante de la empresa en Panamá, confirmó esa versión. Para justificar los pagos, se utilizaron sociedades pantalla y contratos simulados.

Parte de los fondos fue dirigida a la sociedad José Domingo Arias 2014, S.A., creada y controlada por el candidato. Martinelli siguió la audiencia de manera virtual, a través de la plataforma Zoom.

Posteriormente, el abogado Gustavo Pereira, defensor de Juan Carlos Rosas O’Donnell y Rosa Mari Molino Paz, cuestionó la acusación contra la firma Rosas & Rosas, argumentando que sus clientes prestaron servicios profesionales relacionados con la planilla de Odebrecht y que tales operaciones fueron registradas sin generar alertas bancarias.

Tanto Morales como Pereira solicitaron la absolución de sus representados.

El Ministerio Público, por su parte, mantiene su solicitud de condena para Arias, Martinelli y Rosas por blanqueo de capitales, mientras que para Rosa Mari Molino pidió absolución.

El juicio continuará con la presentación de los alegatos restantes antes de que el tribunal emita su decisión.