OFAC incluye a Ramón Carretero Napolitano en su lista de sanciones por vínculos con el régimen venezolano

El empresario panameño Ramón Carretero Napolitano fue incorporado a la lista de sanciones de la Oficina de Control de Activos en el Extranjero (OFAC), del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. La medida fue anunciada mediante un comunicado oficial en el que el secretario del Tesoro, Scott Bessent, acusó al régimen de Nicolás Maduro de utilizar redes criminales para introducir drogas en territorio estadounidense.
“Nicolás Maduro y sus asociados criminales en Venezuela están inundando Estados Unidos con drogas que están envenenando al pueblo estadounidense”, afirmó Bessent.
El funcionario añadió que “estas sanciones revierten el fallido intento de la Administración Biden de llegar a un acuerdo con Maduro, permitiendo su control dictatorial y brutal a expensas del pueblo venezolano y estadounidense. Bajo el liderazgo del presidente Trump, el Tesoro está responsabilizando al régimen y a su círculo de allegados y empresas por sus continuos crímenes”.

Carretero, de 60 años, es señalado por las autoridades estadounidenses como un empresario que habría obtenido “lucrativos contratos” con el gobierno venezolano y que mantiene vínculos comerciales con miembros de la familia Maduro Flores. De acuerdo con la OFAC, el empresario panameño “ha facilitado envíos de productos petroleros en nombre del gobierno venezolano”.

Su inclusión en la lista sancionatoria se fundamenta en la Orden Ejecutiva 13850, firmada por el entonces presidente Donald Trump el 9 de noviembre de 2018. Esta normativa permite imponer sanciones económicas a personas o entidades involucradas en actividades que beneficien al gobierno de Venezuela, particularmente en casos relacionados con corrupción, violaciones a los derechos humanos o amenazas a la seguridad nacional de Estados Unidos.

Incorporación de los sobrinos Flores
Junto con Carretero también fueron sancionados los venezolanos Efraín Campo Flores, Franqui Francisco Flores de Freitas y Carlos Erik Malpica Flores, sobrinos de la primera dama venezolana, Cilia Flores.

Campo Flores y Flores de Freitas —popularmente conocidos como “los narcosobrinos”— fueron arrestados en Puerto Príncipe el 10 de noviembre de 2015 y posteriormente trasladados a Nueva York por la Administración para el Control de Drogas (DEA). Ambos fueron condenados a 18 años de prisión por conspirar para importar 800 kilogramos de cocaína hacia Estados Unidos. Sin embargo, fueron liberados el 1 de octubre de 2022, tras recibir un perdón presidencial del entonces mandatario Joe Biden, como parte de un intercambio que permitió la liberación de siete estadounidenses detenidos en Venezuela.

Carlos Malpica, ex vicepresidente de la petrolera estatal PDVSA, ya había sido incluido en 2022 en la antigua «Lista Clinton», pero fue retirado temporalmente como parte de un esfuerzo diplomático orientado a promover un acuerdo para restaurar procesos electorales democráticos en Venezuela.

Consecuencias de ser incluido en la lista OFAC

La inclusión en la lista de sanciones de la OFAC conlleva severas repercusiones legales, financieras y comerciales:

• Congelamiento de activos: Todos los bienes y activos del sancionado que se encuentren bajo jurisdicción de Estados Unidos quedan bloqueados de manera inmediata.
• Prohibición de transacciones: Personas y empresas estadounidenses —incluyendo bancos, instituciones financieras y proveedores de servicios— tienen prohibido realizar cualquier tipo de transacción con el individuo o entidad sancionada.
• Aislamiento del sistema financiero internacional: Debido al alcance global del dólar y la interconexión bancaria con Estados Unidos, la designación OFAC suele provocar que bancos de múltiples países cierren cuentas, bloqueen transferencias o restrinjan operaciones vinculadas al sancionado.
• Riesgos penales y civiles: Colaborar o facilitar transacciones con un sancionado puede implicar sanciones legales para terceros, lo que genera un efecto disuasivo adicional.
• Reputación y restricciones operativas: La persona o empresa queda marcada internacionalmente como de alto riesgo, lo que afecta su capacidad para contratar servicios, obtener financiamiento, viajar o participar en actividades comerciales legítimas.

En síntesis, entrar en la lista OFAC equivale a un bloqueo económico y reputacional de gran alcance, que limita de forma significativa la actividad financiera y comercial del afectado tanto en Estados Unidos como en la mayoría de los mercados globales interconectados.