Panamá recibirá la visita del GAFI, paso importante para la salida de la lista gris

Panamá recibirá la visita del GAFI, paso importante para la salida de la lista gris

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), en su rol de ente coordinador, ha trabajado en conjunto con la Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (CNBC) y la Dirección de Estrategia Financiera y Fiscal Internacional (DEFFI) para desarrollar una estrategia basada en el diálogo y el consenso entre las autoridades competentes y el sector privado.

Entre las reformas implementadas se destaca la adecuación del marco legal para cumplir con los estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), incluyendo la debida diligencia, sanciones efectivas, tipificación del delito fiscal y fortalecimiento de las obligaciones en materia de beneficiarios finales. Además, se han llevado a cabo diversas evaluaciones de riesgo y se ha mejorado el acceso de las autoridades competentes a la información del beneficiario final.

Se ha incrementado el uso de productos de inteligencia y la investigación financiera paralela para llevar a cabo más investigaciones y enjuiciamientos por blanqueo de capitales, especialmente en casos de alto riesgo. Estas medidas han sido fundamentales para fortalecer el sistema de prevención, control y represión del lavado de dinero.

El Ministro Alexander ha destacado en sus intervenciones ante el Grupo de Trabajo de Revisión de Cooperación Internacional del GAFI (ICRG) y el pleno del GAFI, que Panamá está preparado para recibir la visita in situ del Grupo Conjunto de las Américas y que desea mostrar los resultados tangibles y sostenibles de las medidas implementadas.

La aprobación de la visita in situ por parte del GAFI es un paso importante para la salida de Panamá de la lista gris. Delegaciones de países miembros de la red global de GAFI y organizaciones internacionales observadoras han reconocido los avances del país y han felicitado a Panamá por obtener esta visita in situ.

Panamá ha cumplido las 15 acciones de su Plan de Acción consideradas como «Largamente Cumplidas», demostrando el compromiso continuo del país en la lucha contra el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo. Isabel Vecchio, Secretaria Técnica de la CNBC, destacó que estas políticas son clave para proteger el orden económico y financiero no solo de Panamá, sino de toda la región.

Durante la visita oficial, el Ministro Alexander se reunió con representantes empresariales de Francia y con funcionarios de la OCDE para discutir el desarrollo de Panamá, resaltando los avances en temas fiscales, igualdad de género, cambio climático, transparencia, sostenibilidad económica, oportunidades de inversión extranjera y participación en iniciativas internacionales.

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), en su rol de ente coordinador, ha trabajado en conjunto con la Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (CNBC) y la Dirección de Estrategia Financiera y Fiscal Internacional (DEFFI) para desarrollar una estrategia basada en el diálogo y el consenso entre las autoridades competentes y el sector privado.

Entre las reformas implementadas se destaca la adecuación del marco legal para cumplir con los estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), incluyendo la debida diligencia, sanciones efectivas, tipificación del delito fiscal y fortalecimiento de las obligaciones en materia de beneficiarios finales. Además, se han llevado a cabo diversas evaluaciones de riesgo y se ha mejorado el acceso de las autoridades competentes a la información del beneficiario final.

Se ha incrementado el uso de productos de inteligencia y la investigación financiera paralela para llevar a cabo más investigaciones y enjuiciamientos por blanqueo de capitales, especialmente en casos de alto riesgo. Estas medidas han sido fundamentales para fortalecer el sistema de prevención, control y represión del lavado de dinero.

El Ministro Alexander ha destacado en sus intervenciones ante el Grupo de Trabajo de Revisión de Cooperación Internacional del GAFI (ICRG) y el pleno del GAFI, que Panamá está preparado para recibir la visita in situ del Grupo Conjunto de las Américas y que desea mostrar los resultados tangibles y sostenibles de las medidas implementadas.

La aprobación de la visita in situ por parte del GAFI es un paso importante para la salida de Panamá de la lista gris. Delegaciones de países miembros de la red global de GAFI y organizaciones internacionales observadoras han reconocido los avances del país y han felicitado a Panamá por obtener esta visita in situ.

Panamá ha cumplido las 15 acciones de su Plan de Acción consideradas como «Largamente Cumplidas», demostrando el compromiso continuo del país en la lucha contra el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo. Isabel Vecchio, Secretaria Técnica de la CNBC, destacó que estas políticas son clave para proteger el orden económico y financiero no solo de Panamá, sino de toda la región.

Durante la visita oficial, el Ministro Alexander se reunió con representantes empresariales de Francia y con funcionarios de la OCDE para discutir el desarrollo de Panamá, resaltando los avances en temas fiscales, igualdad de género, cambio climático, transparencia, sostenibilidad económica, oportunidades de inversión extranjera y participación en iniciativas internacionales.