Superintendencia de Bancos insta a la cooperación para evitar flujo de fondos asociados al lavado y terrorismo El Superintendente de Bancos de la República, Amauri A. Castillo, se ha dirigido a los líderes de los
Superintendencia de Bancos insta a la cooperación para evitar flujo de fondos asociados al lavado y terrorismo
REDACCIÓN | Panamá en Directo
Panamá | noviembre 27, 2023Superintendencia de Bancos insta a la cooperación para evitar flujo de fondos asociados al lavado y terrorismo
El Superintendente de Bancos de la República, Amauri A. Castillo, se ha dirigido a los líderes de los bancos locales e internacionales operantes en Panamá, solicitando enfáticamente una mayor colaboración para prevenir el traslado de fondos provenientes de delincuentes internacionales vinculados al lavado de dinero y actividades terroristas.
En su comunicado, el Superintendente Castillo hizo hincapié en la importancia crucial de una supervisión más rigurosa de los fondos destinados al lavado de dinero y a actividades terroristas, señalando la necesidad de una cooperación efectiva entre los bancos y las autoridades para identificar y detener el flujo de fondos ilegales.
A pesar de la solicitud general, Castillo no dejó de reconocer y elogiar el desempeño de la banca local. En sus palabras, destacó que situaciones específicas, como la gestión de cuentas relacionadas con el Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Construcción y Similares (SUNTRACS), han demostrado la efectividad del sistema bancario panameño en la detección y gestión adecuada de casos sensibles.
La Superintendencia de Bancos de Panamá ha destacado la importancia de reforzar la colaboración entre los bancos y las entidades reguladoras para asegurar que los estándares de vigilancia y prevención de actividades ilegales se mantengan robustos. Además, se ha enfatizado el rol crucial de los bancos en la detección temprana de cualquier posible flujo de fondos vinculados al lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.
El llamado del Superintendente Castillo refleja la continua preocupación por parte de las autoridades financieras para fortalecer la seguridad y la integridad del sistema financiero panameño, reconociendo los esfuerzos realizados hasta ahora y alentando a la cooperación constante para prevenir el uso indebido de los servicios financieros con fines ilícitos.
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