Testimonios periciales y financieros marcan nueva jornada del juicio por el caso Odebrecht

En la continuación del juicio relacionado con el caso Odebrecht, este jueves 5 de febrero se desarrolló una jornada centrada en la presentación de pruebas técnicas y testimonios de expertos ante la jueza Baloisa Marquínez.

El perito contable Alvin Ibarra, antiguo miembro de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), fue el primer testimonio presentado citado por la defensa del exministro de la Presidencia Demetrio “Jimmy” Papadimitriu, acusado por presunto blanqueo de capitales junto al expresidente Ricardo Martinelli y otros implicados. Ibarra explicó que realizó un análisis del holding empresarial administrado por Diamantis Papadimitriu y María Bagatelas, padres del exfuncionario, concluyendo que ellos eran los accionistas y beneficiarios finales de los fondos depositados en cuentas de sus compañías.

El perito señaló que las sociedades Dushking, S.A. y Demetering, S.A. mantenían una relación contractual con Constructora de El Oeste para trabajos de desalinización de arena marina en conjunto con Odebrecht. Según la investigación, estas empresas recibieron transferencias de Constructora Internacional del Sur y Klienfield Services, firmas utilizadas por la Oficina de Operaciones Estructurales de Odebrecht para canalizar pagos ilícitos. No obstante, Ibarra señaló que en su evaluación no identificó indicios de blanqueo de capitales ni reportes de actividades ilegales, y precisó que no se practicaron peritajes a cuentas personales de Papadimitriu.

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Posteriormente declaró el auditor forense Leonel Sanjur, presentado por la defensa de Rosa Mari Molino y Juan Carlos Rosas, de la firma Rosas & Rosas, que brindó servicios a Odebrecht. Sanjur explicó que su peritaje determinó que la firma manejó aproximadamente 3.9 millones de dólares vinculados a la constructora entre 2009 y 2010. Según detalló, los servicios incluían trámites corporativos, gestiones ante el Registro Público, actualización de representantes legales y suministro de efectivo.

El auditor indicó que los pagos se canalizaban mediante cheques emitidos a nombre de Roberto Gutiérrez y que la relación profesional con Odebrecht terminó en 2010, antes de que existieran regulaciones específicas sobre la administración de fondos de clientes.

Álvaro Tomas banquero y abogado fue el tercer testigo, quien declaró a solicitud de la defensa del lobista Jaime Lasso. Tomas explicó que asesoró al comité de finanzas del Partido Panameñista entre 2009 y 2014, particularmente durante la campaña presidencial de Juan Carlos Varela. Señaló que el comité buscaba donaciones de grupos empresariales y que, por temor a represalias o exposición pública, algunos aportantes preferían no entregar fondos directamente.

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El último en comparecer fue el contador público Manuel Erasmo Moreno, quien presentó un informe relacionado con el exministro de Vivienda y subtesorero del Partido Panameñista, Carlos Duboy. De acuerdo con la investigación fiscal, la sociedad Strategic Management Group Inc., creada por Jaime Lasso en 2006, recibió en 2008 dos transferencias por un total de 150 mil dólares provenientes de Constructora Internacional del Sur y Kleinfeld Services. En ese momento, Duboy ejercía como subtesorero del partido y el dinero habría sido destinado íntegramente a la campaña política.

Cerca de la 1:00 de la tarde, la jueza Marquínez suspendió la audiencia y ordenó la reanudación de la declaración de Moreno para el viernes 6 de febrero.