Los tentáculos de la corrupción: Casa de Valores Financial Pacific fue usada para transferir dineros a New Business 

Los tentáculos de la corrupción: Casa de Valores Financial Pacific fue usada para transferir dineros a New Business 

En el caso New Business, los tentáculos de la corrupción alcanzaron no solo dineros provenientes de contratos ganados por empresas constructoras con el Estado, sino también afectaron a sociedades del mercado de valores, presuntamente desviando recursos para otros fines.

La semana pasada, el órgano judicial emitió un fallo de condena contra cinco imputados, incluido el expresidente Ricardo Martinelli, sentenciándolo a 10 años y ocho meses de prisión y al pago de una multa de 19.2 millones de dólares. Según el fallo, Martinelli fue la persona que «planificó, estructuró y ejecutó la operación delictiva para obtener un beneficio directo, valiéndose de su calidad de Presidente de la República» durante su mandato entre 2009 y 2014. La defensa de Martinelli ha anunciado que apelará esta decisión dictada en primera instancia.

Como elemento probatorio, las autoridades judiciales han señalado que, según las investigaciones, gran parte del dinero utilizado para adquirir las acciones de Editora Panamá América (Epasa), así como las cancelaciones de facilidades crediticias que permitieron dicha adquisición entre 2010 y 2014, «provenían de operaciones financieras con fondos ilícitos». Estos fondos, en particular, procedían de desembolsos realizados por el Estado a favor de empresas contratistas que se beneficiaron de licitaciones durante ese período.

Además, se han incluido a compañías que habían adquirido dineros a través de sobornos y otras vinculadas a delitos financieros relacionados con la Bolsa de Valores. Estas empresas están siendo investigadas tanto por la Fiscalía Anticorrupción de Descarga de la Procuraduría General de la Nación como por la Fiscalía Anticorrupción del Sistema Penal Acusatorio.

El auto mixto del Órgano Judicial indica que dentro de la investigación del caso New Business también se menciona a la sociedad Hight Spirit, en relación a la casa de valores Financial Pacific Inc., por la presunta comisión del delito contra el orden económico en la modalidad de delitos financieros.

La investigación penal fue llevada a cabo por la Fiscalía Séptima Anticorrupción de la Procuraduría General de la Nación, relacionada con la casa de valores Financial Pacific Inc. Esta investigación se basó en la denuncia presentada por Ramón Diez Becciu en su calidad de superintendente de la Superintendencia de Mercado de Valores, entidad responsable de regular, supervisar y fiscalizar las actividades del mercado de valores desarrolladas en Panamá.

El documento afirma que se pudo corroborar que la casa de valores Financial Pacific Inc. transfirió dinero a la cuenta bancaria de New Business Services Lited para la supuesta adquisición de acciones del medio de comunicación Epasa.

Se explica que Becciu, en calidad de superintendente del mercado de valores, confirmó que en la cuenta de inversión 100495, a nombre de la sociedad High Spirit Overseas LTD, se encontraron algunas transacciones irregulares no permitidas por la ley del Mercado de Valores, lo que podría constituir una infracción penal.

Agrega que previo a la remisión de la información sobre la cuenta de High Spirit Overseas, en la Superintendencia no existía expediente administrativo relacionado con el manejo de dicha cuenta, ni se había presentado denuncia al Ministerio Público. Por ese motivo, se interpuso la denuncia por la comisión de delitos de transferencia ilícita de fondos.

Se incorporó una copia de la declaración jurada de Dalys Rebeca Terán, el 31 de julio de 2015, quien formó parte del equipo de liquidación de la casa de valores. En su declaración, Terán señaló diversas irregularidades que ocurrieron al momento de tomar el control de Financial Pacific, llegando incluso a que la Policía tuviera que apresar a algunos sujetos que intentaron ingresar a las instalaciones de la casa de valores sin autorización. Al día siguiente, al evaluar el sistema informático, se percataron de la falta de sistema y procedieron a interponer la denuncia. También contrataron personal idóneo para ayudar en la recuperación de la información.

Asimismo, se constata la copia autenticada de la declaración jurada de Saul Tejada, el 3 de agosto de 2015, quien también fue parte del equipo de liquidación de la casa de valores. En su testimonio, Tejada explicó que con relación a la cuenta de High Spirit Overseas, se pudieron analizar en el estado de cuenta de la misma una serie de transacciones por elevadas cantidades de dinero que, según la ley de valores, no estaban permitidas, ya que no se podía transferir y recibir fondos de terceras personas desde las cuentas de los clientes. Debía ser el titular de las cuentas de la Casa de Valores quien realizara estas operaciones. Como prueba adicional, se incluye una copia autenticada de las distintas resoluciones administrativas en las que se imponen sanciones a Financial Pacific y sus directivos por incumplimiento de infracciones a la Ley de Mercado de Valores.