Concluye la presentación de pruebas en el juicio del caso ‘Panama Papers’

Concluye la presentación de pruebas en el juicio del caso ‘Panama Papers’

Habiendo concluido la fase de presentación de pruebas, el juicio por presunto lavado de dinero vinculado al caso ‘Panama Papers’ avanza hacia la etapa de alegatos. La fiscal especializada en delincuencia organizada, Isis Soto, ha solicitado un período de 10 horas para detallar los cargos individuales contra los 29 acusados por blanqueo de capitales.

En el séptimo día de juicio, celebrado el martes 16 de abril, siete testigos, entre contables e informáticos, convocados por los equipos de defensa, comparecieron ante el tribunal. La investigación se centra en una red de sociedades offshore vinculadas a la desaparecida firma forense Mossack Fonseca, presuntamente utilizadas para actividades de lavado de dinero.

Las peritos María Lorena Cummins y Leonilda Portabales, propuestas por la defensa de Jürgen Mossack y Sabina Ho de Ramos, presentaron un informe pericial sobre las actividades de asesoría de inversión de Mossack & Fonseca. Ambas afirmaron que no se detectaron irregularidades durante las operaciones asesoradas por el personal de la firma.

Según las expertas, los asesores de inversión se limitan a proporcionar orientación sobre la viabilidad de las inversiones, mientras que la imputada Sabina de Ramos supervisaba las operaciones de inversión de los clientes. Subrayaron que la responsabilidad de la prevención del lavado de activos recae en los bancos y casas de valores, no en los asesores de valores como Mossack & Fonseca.

El empresario Gary Lundgren, padre de uno de los acusados, testificó sobre las transacciones para la compra y venta de diez apartamentos en Panamá a través de offshores gestionadas por Mossack & Fonseca. Lundgren aseguró que las transacciones se realizaron con fondos de inversión provenientes de sus empresas y que no hubo irregularidades.

Además, el perito contable Manuel E. Moreno, convocado por la defensa de Lundgren, corroboró la legalidad de la compra de los inmuebles, contradiciendo los informes de la Dirección de Investigación Judicial que sugieren una procedencia ilícita de los fondos.

Otros testimonios incluyeron al perito Mario Barría, quien afirmó que los informes bancarios indican que Reinaldo Chong no posee grandes sumas de dinero, y al perito José Francisco Vega, encargado de un análisis forense de los correos electrónicos almacenados en los servidores de Mossack Fonseca.

La sesión de pruebas concluyó con el testimonio de la perito financiera Eiba Gordón, quien fue interrogada sobre los movimientos financieros y la estructura de los fideicomisos administrados por el bufete de abogados.

El juicio continúa avanzando con la fase de alegatos, donde la fiscalía y la defensa presentarán sus argumentos finales en este caso de gran repercusión internacional.