El Ministerio de Seguridad Pública demanda a Credicorp Bank por $600 millones en Caso Odebrecht El Ministerio de Seguridad Pública (Minseg) d ha presentado una demanda civil contra el banco Credicorp Bank, S.A., en relación
El Ministerio de Seguridad Pública demanda a Credicorp Bank por $600 millones en Caso Odebrecht
REDACCIÓN | Panamá en Directo
Panamá | septiembre 10, 2023El Ministerio de Seguridad Pública demanda a Credicorp Bank por $600 millones en Caso Odebrecht
El Ministerio de Seguridad Pública (Minseg) d ha presentado una demanda civil contra el banco Credicorp Bank, S.A., en relación con su presunta participación en la trama de sobornos ideada por Odebrecht para corromper a funcionarios y particulares a través del sistema financiero panameño. La demanda busca una indemnización de $600 millones, incluyendo $400 millones por daños materiales y $200 millones por daños morales y afectación a la reputación del país.
Esta acción legal se basa en la condena de antiguos colaboradores de Credicorp Bank, Amado Barahona Tapias, Humberto Javier De León y Eduardo Lucio Patrao, quienes admitieron su participación en delitos de blanqueo de capitales como parte del caso Odebrecht. De León y Patrao fueron sentenciados a 60 y 48 meses de prisión, respectivamente, mientras que Barahona fue excluido de cargos.
La demanda también señala que De León y Patrao habrían ayudado al beneficiario final de la cuenta de Constructora Internacional del Sur, que estaba abierta en Credicorp Bank, S.A., a ocultar $400 millones de origen ilícito durante un período de 10 años. Se alega un patrón similar en una cuenta a nombre de Select Engineering Consulting and Services Inc.
El Minseg presentó esta demanda ante el Juzgado Segundo Liquidador de Causas Penales, buscando que Credicorp Bank, S.A., asuma la responsabilidad como «tercero civilmente responsable» por su presunta implicación en esta trama de corrupción.
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