Embajada de Estados Unidos confirma designación de Abdul y Nidal Waked en la lista OFAC

La Embajada de Estados Unidos en Panamá ha confirmado que los señores Abdul y Nidal Waked, junto con las empresas vinculadas a ellos, continúan designados por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.

Estas designaciones, implementadas desde mayo de 2016, tienen como objetivo salvaguardar el sistema financiero estadounidense de la entrada de dinero proveniente de actividades ilícitas, como el crimen organizado y el terrorismo. Además, los esfuerzos de la OFAC también han beneficiado a la economía panameña dolarizada al mantener el sistema financiero limpio de fondos de origen ilícito.

En respuesta a las opiniones expresadas por el exembajador John Feeley durante una entrevista televisiva reciente, la Embajada aclaró que dichas declaraciones reflejan su punto de vista personal como ciudadano particular y no representan la posición oficial del gobierno de Estados Unidos.

Cabe destacar que en abril de 2017, una corte estadounidense desestimó una demanda presentada por el señor Abdul Waked y otros contra el exdirector de la OFAC, alegando supuestas violaciones al debido proceso. Esta decisión respalda la continuidad de la designación impuesta por la OFAC a los señores Waked y a las empresas relacionadas.

Asimismo, en octubre de 2017, Nidal Waked se declaró culpable ante una corte en Miami por el delito de fraude para lavado de dinero en Panamá y Florida, lo cual reafirma la relevancia de las designaciones emitidas por la OFAC.

El gobierno de Estados Unidos se ha comprometido a proporcionar acceso público y transparente a la información relevante relacionada con estos casos. La evidencia presentada ante las cortes está disponible para consulta en la página pacer.uscourts.gov. Además, se brinda información actualizada sobre personas y empresas designadas por la OFAC en la página sanctionssearch.ofac.treas.gov.

La Embajada de Estados Unidos en Panamá reitera su compromiso de mantener la cooperación y colaboración con las autoridades panameñas para combatir el lavado de dinero, el crimen organizado y el terrorismo, y así proteger la integridad del sistema financiero internacional.