Existe confianza en que Panamá dejará atrás la lista gris del GAFI tras evaluación in situ

Existe confianza en que Panamá dejará atrás la lista gris del GAFI tras evaluación in situ

A medida que se acerca la fecha de la plenaria del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) programada para octubre de 2023, las esperanzas están en alza en Panamá respecto a su posible salida de la lista gris del organismo. Hace un mes, el GAFI realizó una visita in situ al país para examinar los avances en su plan de acción contra el blanqueo de capitales, y los banqueros locales confían en que los esfuerzos realizados lograrán llevar al país hacia una posición más favorable.

La inclusión de Panamá en la lista discriminatoria del GAFI tuvo un impacto significativo en múltiples sectores, incluyendo las corresponsalías bancarias y cambios en la dinámica económica general. Sin embargo, los representantes de la Asociación Bancaria de Panamá, liderados por Elsa Escobar, han estado trabajando incansablemente para revertir esta situación.

Elsa Escobar, en representación de la Asociación Bancaria de Panamá, subrayó que la posible salida de Panamá de la lista gris no significa que la vigilancia disminuirá. Por el contrario, enfatizó que la constante evaluación y el mantenimiento de los niveles de cumplimiento seguirán siendo fundamentales para el país. «No quiere decir esto que todos los sectores vamos a bajar la guardia. Al contrario, tenemos que mantener el nivel que hasta ahora hemos llevado porque eso va a ser una constante evaluación», afirmó Escobar.

La expectativa en torno a los beneficios que podría recibir Panamá en caso de ser reconocido como un país cumplidor y cooperador en la lucha contra el blanqueo de capitales es notable. Según Elsa Escobar, una posible salida de la lista gris podría desencadenar una serie de resultados positivos para la economía panameña. «Todo lo que son las inversiones, se abre un parámetro de inversiones internacionales, los costos de esas inversiones bajan un poco. En teoría, lo que eso debe permear hacia la economía nacional debe ser una mejora. Obviamente, como yo comenté hace poco, esto beneficie incluso al panameño de a pie porque entre mayor apertura internacional más oportunidad va a tener este panameño de poder vender sus productos», explicó Escobar.