Exministro de Economía de Panamá niega presiones para traspaso de negocios de Abdul Waked a fideicomiso

Exministro de Economía de Panamá niega presiones para traspaso de negocios de Abdul Waked a fideicomiso

Dulcidio De la Guardia, quien fungió como Ministro de Economía y Finanzas en Panamá durante la época en que Abdul Waked y sus empresas fueron incluidos en la Lista Clinton del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, ha negado haber tenido algún contacto o haber ejercido presiones sobre Waked para que traspasara algunos de sus negocios a un fideicomiso a favor de bancos acreedores.

De la Guardia ha afirmado que fueron los propios abogados estadounidenses de Waked quienes propusieron la constitución del fideicomiso como una solución para enfrentar la inclusión de Soho Mall en la Lista Clinton, tal y como se desprende de la sentencia de la demanda interpuesta por Abdul Waked vs. OFAC del Tribunal de Apelaciones del Distrito de Columbia del 10 de agosto del 2018, página 6, numeral II.

Este viernes 5 de mayo se cumplen siete años de la inclusión de Waked, su hijo, sus abogados y sus empresas (como Soho Mall, los almacenes Felix y la cadena de tiendas La Riviera, entre otros) en la Lista Clinton de actividades ligadas al narcotráfico, elaborada por la Oficina de Control de Activos en el Extranjero (OFAC, por sus siglas en inglés), del Departamento del Tesoro.

La Estrella de Panamá había afirmado previamente que De la Guardia había «presionado» a Waked para que traspasara las acciones de Soho a un fideicomiso, lo que fue negado por el exministro y por el propio Waked. El fideicomiso, manejado por personas independientes, fue aprobado por el gobierno de Estados Unidos y el Banco Nacional de Panamá (BNP) actuó como fiduciario.

Waked ha reclamado al BNP una indemnización de $1,268.7 millones por presuntos daños y perjuicios relacionados con el fideicomiso, pero nunca ha reclamado indemnización al Departamento del Tesoro estadounidense. La demanda se encuentra en la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia.