Misión de GAFI llega a Panamá para evaluar avances en la exclusión de la lista gris

Misión de GAFI llega a Panamá para evaluar avances en la exclusión de la lista gris

A partir de hoy hasta el miércoles próximo (del 4 al 6 de septiembre), un equipo técnico de la Grupo Acción Financiera Internacional (GAFI) se encuentra en Panamá realizando una visita in situ con el propósito de certificar los avances del país en su camino para salir de la lista gris, una clasificación que ha incluido a Panamá desde 2019.

Esta visita representa uno de los últimos pasos cruciales que Panamá debe cumplir para alcanzar una nueva categoría y dejar atrás su presencia en la lista gris, después de haber superado con éxito 15 puntos que serán minuciosamente verificados por los técnicos en cuanto a su viabilidad y sostenibilidad en el tiempo.

El viceministro de Finanzas, Jorge Almengor, destacó que, durante la reunión del Grupo de Revisión de la Cooperación Internacional del GAFI en junio pasado, se reconoció el total cumplimiento de Panamá en relación a los compromisos asumidos. Ahora, lo que se espera es que las evidencias técnicas respalden estos logros ante las autoridades competentes.

La visita in situ, que reemplaza las reuniones presenciales que se llevaron a cabo en el pasado, constituye un paso previo fundamental antes del anuncio que se realizará en octubre, cuando se espera que Panamá sea excluido de esta condición.

Jorge Almengor subrayó la confianza en que Panamá posee la capacidad y las evidencias necesarias para demostrar su compromiso desde el más alto nivel de la Administración del Presidente Cortizo. El objetivo es transmitir la estrategia transversal que ha institucionalizado el plan de acción, lo que, se espera, garantizará que Panamá se convierta en un referente en el cumplimiento de los mejores estándares internacionales.

Desde 2019, Panamá figura en el Anexo II de la lista de la UE, pero la exitosa salida de la lista gris podría allanar el camino para su exclusión también de esta lista europea. Los expertos se muestran optimistas acerca de esta perspectiva.