Panamá eliminado de la lista de países de alto riesgo por la Unión Europea La Comisión de la Unión Europea ha anunciado la eliminación de Panamá de la lista de países de alto riesgo
Panamá eliminado de la lista de países de alto riesgo por la Unión Europea
REDACCIÓN | Panamá en Directo
Panamá | marzo 14, 2024Panamá eliminado de la lista de países de alto riesgo por la Unión Europea
La Comisión de la Unión Europea ha anunciado la eliminación de Panamá de la lista de países de alto riesgo debido a deficiencias estratégicas en la prevención del blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo. La medida entrará en vigor en 20 días a partir de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.
El presidente de la República, Laurentino Cortizo, recibió la noticia con satisfacción, destacando los esfuerzos realizados por el país para abordar estas preocupaciones. A través de una modificación al Reglamento Delegado (UE) 2016/1675, la Comisión de la Unión Europea ha reconocido los avances significativos de Panamá en la prevención del blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo.
El comunicado emitido por la Presidencia de la República resalta los progresos realizados por Panamá en la implementación de estrategias para combatir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, así como la corrección de las deficiencias detectadas.
La decisión de la Unión Europea se basa en la evaluación positiva realizada después de que el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) retirara a Panamá de su lista en octubre de 2023. Se reconoce que Panamá ha fortalecido su marco legal y ha adoptado acciones efectivas para cumplir con los estándares internacionales.
El proceso para excluir a Panamá de la lista de alto riesgo de la UE se inició en octubre de 2020 y culmina con este anuncio. Además, se destaca que Panamá fue excluida de la lista gris del GAFI en octubre de 2023, lo que demuestra el compromiso del país en la lucha contra el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo.
El Gobierno panameño celebra esta decisión como un reconocimiento a los esfuerzos realizados y reafirma su compromiso con los estándares internacionales en materia de seguridad financiera.
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