Panamá eliminado de la lista de países de alto riesgo por la Unión Europea La Comisión de la Unión Europea ha anunciado la eliminación de Panamá de la lista de países de alto riesgo
Panamá eliminado de la lista de países de alto riesgo por la Unión Europea
REDACCIÓN | Panamá en Directo
Panamá | marzo 14, 2024Panamá eliminado de la lista de países de alto riesgo por la Unión Europea
La Comisión de la Unión Europea ha anunciado la eliminación de Panamá de la lista de países de alto riesgo debido a deficiencias estratégicas en la prevención del blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo. La medida entrará en vigor en 20 días a partir de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.
El presidente de la República, Laurentino Cortizo, recibió la noticia con satisfacción, destacando los esfuerzos realizados por el país para abordar estas preocupaciones. A través de una modificación al Reglamento Delegado (UE) 2016/1675, la Comisión de la Unión Europea ha reconocido los avances significativos de Panamá en la prevención del blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo.
El comunicado emitido por la Presidencia de la República resalta los progresos realizados por Panamá en la implementación de estrategias para combatir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, así como la corrección de las deficiencias detectadas.
La decisión de la Unión Europea se basa en la evaluación positiva realizada después de que el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) retirara a Panamá de su lista en octubre de 2023. Se reconoce que Panamá ha fortalecido su marco legal y ha adoptado acciones efectivas para cumplir con los estándares internacionales.
El proceso para excluir a Panamá de la lista de alto riesgo de la UE se inició en octubre de 2020 y culmina con este anuncio. Además, se destaca que Panamá fue excluida de la lista gris del GAFI en octubre de 2023, lo que demuestra el compromiso del país en la lucha contra el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo.
El Gobierno panameño celebra esta decisión como un reconocimiento a los esfuerzos realizados y reafirma su compromiso con los estándares internacionales en materia de seguridad financiera.
Últimas Noticias
BAC culmina integración con Multibank y se ubica como el segundo banco de Panamá
Tras la integración con Multibank, BAC Panamá amplía su presencia nacional, fortalece su cartera de crédito..
Perú queda a la espera de resultados finales tras una segunda vuelta sin mayores incidentes
La ONPE informó la instalación del 100% de las mesas de sufragio en el país, mientras..
Inocuidad alimentaria en las Américas y Panamá: un desafío crucial para la salud pública
Garantizar alimentos seguros es una tarea esencial para proteger la salud de la población. En Panamá..
León XIV llama en España a superar la polarización y defender la cultura del encuentro
En su primer discurso en Madrid, el papa León XIV llamó a superar la polarización, fortalecer..
Unachi deberá nombrar rector interino tras la salida de Etelvina de Bonagas
Tras la renuncia de Etelvina de Bonagas, la Unachi deberá nombrar una autoridad interina y llamar..
