Peritos de la defensa rechazan vínculo con la “Caja 2” en audiencia clave del caso Odebrecht

La audiencia del caso Odebrecht continuó este lunes con la presentación de testimonios periciales solicitados por distintas defensas, en lo que podría ser una de las últimas semanas de este proceso judicial. La sesión inició alrededor de las 12:45 p. m. con la verificación de la presencia de todas las partes.

La jueza dio paso al testimonio del perito José Luis Francia Arias, presentado por el abogado Fernando Peñuelas, defensor de María Isabel Carmona y Gonzalo Monteverde, empresarios vinculados a las compañías Isagon, Cementerio Central y Constructora MAQ. El especialista sostuvo que, según su análisis, los esposos Carmona-Monteverde no guardan relación con los hechos investigados en el expediente, ni con empresas ficticias u operaciones “offshore”.

El perito afirmó que no existe vínculo entre las empresas de los empresarios y movimientos bancarios ilícitos. Explicó que los fondos analizados se trasladaron de Perú a República Dominicana, según reportes de la Superintendencia de Banca de Perú, y que no pasaron por el sistema bancario panameño. Añadió que Constructora MAQ registró entre 2010 y años posteriores movimientos financieros por aproximadamente cuatro a cinco millones de dólares, los cuales —según dijo— fueron cancelados a entidades bancarias, conforme a información obtenida mediante cooperación internacional.

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Durante su declaración, el experto también mencionó que los empresarios proyectaban desarrollar en Panamá un estacionamiento similar a iniciativas realizadas en Perú. Indicó además que, aunque ambos enfrentan una investigación administrativa en Estados Unidos, no presentan problemas con sus cuentas bancarias y señaló desconocer por qué no se incorporaron al expediente reportes del banco Saint Georges relacionados con sus operaciones.

En el contrainterrogatorio, la fiscal Thalía Palacios cuestionó las conclusiones del perito. Este reiteró que la empresa Isagon no fue utilizada para pagos de la llamada “Caja 2” de Odebrecht —estructura empleada para desembolsos ilícitos— y sostuvo que, según la información disponible, Olivio Rodríguez Jr. realizaba esos pagos, en un rol comparable al de Andrés Campo Ravelo. También manifestó discrepancias con declaraciones de Mónica Moura que, según la fiscalía, vincularían a los empresarios con transferencias investigadas.

Ante la insistencia del Ministerio Público sobre la trazabilidad de dinero hacia República Dominicana, el perito mantuvo que los fondos provenían de Perú y correspondían a recursos propios. Asimismo, expresó dudas sobre señalamientos de seis transferencias por un millón de dólares destinadas a la campaña presidencial de José Domingo Arias, indicando que dichas operaciones habrían ocurrido después de las elecciones.

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Posteriormente intervino el abogado Fernando Morales, defensor de Arias, quien consultó sobre 18 transferencias realizadas por Isagon. El perito respondió que la empresa no forma parte de un holding ni de la estructura de Odebrecht, y que sus operaciones financieras son verificables.

En otra fase de la audiencia, el abogado Sidney Sitton presentó como testigo al perito Eliseo Ábrego, quien participó en el caso New Business y laboró en la Policía Nacional. Ábrego reconoció haber elaborado un informe en el marco de investigaciones por blanqueo de capitales, pero indicó no encontrar relación directa entre ese documento y el proceso Odebrecht. Ni la fiscalía ni la parte querellante formularon preguntas adicionales.

El abogado Alfredo Vallarino, defensor del expresidente Ricardo Martinelli, intentó cuestionar el informe mencionado. Durante esa intervención se aludió a las empresas Carretero y la firma Rosas & Rosas como parte de investigaciones previas del perito.

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Tras un receso, la jueza admitió el testimonio del perito Juan Iván Roger Harper, presentado por la abogada Guillermina McDonald, defensora del empresario Navin Mohan Bhatka. El especialista, con experiencia en auditoría, auditoría forense y grafoscopía, indicó que conoce a Bhatka únicamente por su vinculación al proceso y estimó su patrimonio en alrededor de 40 millones de dólares.

Roger Harper señaló que los movimientos bancarios del empresario se realizaron de manera regular en distintas entidades financieras. También explicó que la compra de un helicóptero por 3.215.000 dólares se efectuó mediante pagos parciales, incluyendo desembolsos cercanos a 814 mil dólares. Además, mencionó inversiones en proyectos hidroeléctricos como Laguna, Don Bartolo y otros en la provincia de Veraguas, sin encontrar indicios de blanqueo de capitales.

Durante el interrogatorio de la fiscalía, el perito indicó que los pagos de viáticos analizados correspondían a operaciones habituales y que la adquisición del helicóptero respondió a necesidades operativas del empresario.

Concluida la etapa de interrogatorios, la jueza dio por finalizada la audiencia de este lunes dentro del juicio por el caso Odebrecht.