Según el Ministerio Público, los procesados participaron en maniobras para dar apariencia legal a fondos provenientes del Departamento de Operaciones Estructuradas.
Piden condena para exministros, banqueros y abogados señalados en esquema Odebrecht
REDACCIÓN | Panamá en Directo
Panamá | febrero 25, 2026Audio generado por AI para Panamá en Directo
Panamá en Directo | Piden condena para exministros, banqueros y abogados señalados en esquema Odebrecht
En la recta final del juicio por el caso Odebrecht, el Ministerio Público continuó este 24 de febrero con la presentación de sus alegatos, solicitando condenas para varios exfuncionarios, empresarios y abogados vinculados al presunto esquema de sobornos y blanqueo de capitales relacionado con la constructora brasileña.
Durante la audiencia, la Fiscalía Especial Anticorrupción pidió sentencia condenatoria por blanqueo de capitales contra el exministro de Obras Públicas Federico José “Pepe” Suárez. La fiscal Yanibeth Malek sostuvo que la vinculación de Suárez se sustenta principalmente en el testimonio de Mauricio Cort, quien firmó un acuerdo de colaboración eficaz con el Ministerio Público.
Según explicó Malek, Cort declaró que, por solicitud directa de Suárez, recibió fondos a través de la sociedad Cort Business and Broker, la cual mantenía cuentas en la Banca Privada de Andorra (BPA). La fiscal indicó que Cort fue citado al despacho del entonces ministro, donde este le entregó un contrato ficticio de la sociedad Kleinfeld Services para canalizar fondos provenientes de Odebrecht.
De acuerdo con la acusación, la empresa de Cort recibió 7 millones de dólares en cuentas de la BPA mediante contratos simulados por supuestos servicios que nunca se prestaron. La asistencia judicial enviada por Estados Unidos reveló órdenes de pago emitidas por la División de Operaciones Estructuradas de Odebrecht —conocida como la “Caja 2”— a favor de la sociedad de Cort, utilizando a Kleinfeld Services como intermediaria.
Mutio, Niño y el uso de sociedades para mover fondos
La Fiscalía también presentó cargos contra el uruguayo Juan Francisco Mutio Cerdeira, quien participó en la audiencia vía Zoom el 24 de febrero de 2026. Según declaraciones de los delatores brasileños Vinicius Veiga Borin y Hilberto Mascarenhas, Mutio figuraba como firmante de Sherkson International S.A., sociedad que recibía fondos provenientes de la Caja 2.
Malek señaló que Sherkson International fue una de las sociedades creadas para movilizar dinero ilícito y que recibió 488 mil dólares desde la cuenta de Active Capital Holding. Ese dinero, afirmó, fue utilizado para el pago de sobornos a funcionarios panameños.
El beneficiario de Active Capital Holding es el banquero Juan Antonio Niño Pulgar, para quien la Fiscalía también solicitó condena. Niño figura igualmente como beneficiario de Active Capital Reinsurance. El expediente recoge que la primera señal de alerta sobre su vinculación surgió a partir de una asistencia judicial proveniente de Suiza, en la que se establecía que la cuenta de Active Capital estaba dentro del círculo de Odebrecht y era utilizada con fines ilícitos.
Además, la fiscal indicó que a través de otra sociedad vinculada a la constructora, Sigma Investment, se recibieron 7 millones de dólares que luego fueron distribuidos a diversas cuentas bancarias locales, incluyendo las de Active Capital. Según la acusación, Niño tuvo un rol activo en la recepción de esos fondos.
Malek también citó la declaración de Luiz Eduardo Da Rocha Soares, ex tesorero de Odebrecht, quien explicó que ante las restricciones regulatorias se optó por abrir múltiples cuentas en Panamá para facilitar las transacciones.
En cuanto al ecuatoriano Fredy Barco Vera, quien alcanzó un acuerdo de pena con la Fiscalía, se expuso que los sobrecostos en proyectos adjudicados a Odebrecht se justificaban mediante compras de acero y subcontrataciones. También se explicó que Niño contrató a Mutio para prestar servicios de reaseguro a través de Active Capital. En documentos oficiales, Mutio figuraba como beneficiario final y representante legal de Sherkson.
La Fiscalía sostiene que estos contratos de reaseguro eran utilizados como fachada para encubrir la transferencia de 7 millones de dólares provenientes del Departamento de Operaciones Estructuradas.
Suárez, Niño y Mutio siguieron el desarrollo del juicio de manera virtual, mientras que sus abogados sí estuvieron presentes en la sala.
Fiscalía pide condena para Jaime Lasso y absolución para su hija
En la misma jornada, la fiscal Yanibeth Malek solicitó condena contra el médico Jaime Lasso y absolución para su hija Michele Lasso.
La relación de ambos con el caso surge a través de las sociedades Poseidon Enterprises y la Fundación Don James, controladas por Jaime Lasso, las cuales recibieron transferencias desde Klienfield Services. Según la acusación, posteriormente Lasso entregaba esos fondos al expresidente Juan Carlos Varela (2014-2019), quien también enfrenta cargos, pero no forma parte de este juicio por su condición actual de parlamentario centroamericano, lo que traslada la competencia a la Corte Suprema de Justicia.
Lasso, quien fue embajador en Corea del Sur y se autodefinió como lobista, admitió haber recibido 700 mil dólares de Odebrecht para financiar un programa social de reproducción asistida. Sin embargo, el exintendente de Odebrecht en Panamá, André Rabello, declaró que en total se depositaron alrededor de 10 millones de dólares en sociedades vinculadas a Lasso. Incluso, tras su designación como embajador, la empresa continuó relacionándose con su hija Michele.
No obstante, el Ministerio Público concluyó que no pudo acreditar la participación dolosa de Michele en el manejo de los fondos. Según su defensa, ella desconocía la existencia de las cuentas y no tenía control sobre las sociedades ni emitía órdenes de pago.
En cambio, la Fiscalía sostuvo que Jaime Lasso sí fue beneficiario de otras sociedades alimentadas con fondos de Odebrecht, como V Tech Ltd. Rabello declaró que Lasso actuó como lobista para gestionar pagos a favor de la constructora y facilitar contactos con miembros del Partido Panameñista. Malek rechazó la versión de Lasso de que los fondos eran donaciones y afirmó que su actuación buscaba dar apariencia de legalidad a recursos ilícitos.
Nuevas solicitudes de condena en la fase final
En la etapa final de los alegatos, la fiscal Thalia Palacios pidió condenas contra Carlos Duboy, Rodrigo Díaz Paredes, Juan Carlos Rosas O’Donell y Jorge Alberto Rosas, al vincularlos con transferencias provenientes de la Caja 2.
También solicitó la absolución de Rosa Mari Molino, al no encontrar pruebas de su participación directa ni conocimiento sobre el origen de los fondos.
En el caso de Duboy, exministro de Vivienda durante el gobierno de Ricardo Martinelli y extesorero del Partido Panameñista, la Fiscalía lo identificó como beneficiario final de Strategic Management Corp., sociedad que recibió transferencias por 49 mil y 89 mil dólares desde Constructora Internacional del Sur y Klienfield.
Palacios citó nuevamente a André Rabello, quien dijo haber conocido a Duboy en 2009, poco después de que Odebrecht obtuviera el proyecto de renovación urbana de Curundú. También recordó que el acuerdo de pena firmado por la constructora en Estados Unidos reconoció el pago de 788 millones de dólares en sobornos en distintos países, incluyendo Panamá.
La fiscal aseguró que Duboy sabía que no debía recibir dinero de la empresa, pero aun así aceptó los fondos, con conocimiento de su origen irregular.
Respecto a Rodrigo Díaz Paredes, exmiembro del Consejo Ejecutivo Nacional del PRD, se le vinculó con transacciones por 5.5 millones de dólares realizadas por el directivo Olivio Rodrigues a sociedades como Mundial de Valores, Villa Loly y Lodaro, en negociaciones relacionadas con el proyecto de la autopista Madden-Colón.
Según la acusación, Mundial de Valores —que posteriormente se fusionó y dio origen a Prival Securities— recibió transferencias por 139 mil, 219 mil y 299 mil dólares, y en total 1.8 millones de dólares de forma irregular.
Finalmente, la fiscal Palacios solicitó condena para los abogados Jorge Alberto Rosas y Juan Carlos Rosas O’Donell, socios de la firma Rosas & Rosas, que tenía entre sus clientes a Odebrecht. Señaló que la firma recibió 2.8 millones de dólares por servicios de pago de planillas especiales para Constructora Internacional del Sur, operaciones que calificó como inusuales.
Además, presentó documentación del Departamento de Justicia de Estados Unidos que certifica que Rosas & Rosas recibió 10 millones de dólares de Odebrecht. Según la tesis fiscal, los socios conocían el origen ilícito de esos recursos.
Con la intervención de la fiscal Palacios, el Ministerio Público concluyó su fase de alegatos. El juicio continuará este 25 de febrero a la 1:30 p.m.
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