Según las investigaciones, la compañía habría sido utilizada como fachada por Abraham Rico Pineda y Maybeth Araúz, quienes, presuntamente, canalizaban fondos ilícitos a través de esta estructura empresarial.
Suspenden operaciones de Servicios Múltiples Rama por investigaciones de lavado de dinero
REDACCIÓN | Panamá en Directo
Panamá | diciembre 12, 2024En el marco de la operación Jericó, la empresa Servicios Múltiples Rama fue imputada este jueves 12 de diciembre por la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales. La audiencia, presidida por la juez de garantías Mylein Jaén, culminó con la adopción de medidas cautelares contra la entidad, incluyendo la suspensión de su aviso de operación y el cese temporal de sus actividades registradas ante el Ministerio de Comercio e Industrias y el Registro Público.
La Fiscalía de Drogas, representada por el fiscal Joseph Díaz, presentó pruebas que vinculan a la empresa con operaciones de lavado de dinero procedente del narcotráfico. Según las investigaciones, la compañía habría sido utilizada como fachada por Abraham Rico Pineda y Maybeth Araúz, quienes, presuntamente, canalizaban fondos ilícitos a través de esta estructura empresarial.
El fiscal detalló que Omar Ortega, actual representante legal de Servicios Múltiples Rama, habría actuado como testaferro de los acusados desde 2019, permitiendo transferencias significativas de dinero sospechoso. Ortega, quien permanece detenido en el penal de Tinajitas, participó en la audiencia de manera remota. Además, se destacó que Rico Pineda, presidente de la empresa entre 2015 y 2019, se encuentra también bajo detención, enfrentando cargos similares.
Un hecho clave presentado durante la audiencia fue el decomiso de $89,895 en efectivo al ciudadano colombiano Jhonatan Parra en los estacionamientos de la empresa. Según el fiscal, el dinero había sido entregado directamente por Rico Pineda y dio positivo en pruebas de Ion Scan, confirmando rastros de sustancias ilícitas.
Por su parte, Nadia Castillo, abogada de Servicios Múltiples Rama, defendió la legitimidad de las actividades comerciales de la compañía, alegando falta de pruebas concluyentes que demuestren su uso para fines ilícitos. Castillo insistió en que las acusaciones se basan en suposiciones y no en evidencia contundente.
La operación Jericó, que inició el 30 de junio de 2023, ha sido uno de los mayores golpes contra redes de lavado de dinero y tráfico de drogas en la región. Las autoridades han asegurado que la investigación continúa y que no se descartan nuevas imputaciones relacionadas con este caso.
Mientras tanto, Servicios Múltiples Rama permanecerá inhabilitada para operar mientras las autoridades profundizan en el análisis de las pruebas y rastrean posibles movimientos financieros relacionados con actividades delictivas.
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