Testimonios y contradicciones marcaron la jornada en el segundo día de audiencia en el caso «Lava Jato»

 Testimonios y contradicciones marcaron la jornada en el segundo día de audiencia en el caso «Lava Jato»

En la mañana del martes 27 de junio, a las 9:12 a.m., dio inicio el segundo día de la audiencia ordinaria en el caso «Lava Jato», en la que se encuentran procesados 32 ciudadanos acusados de blanqueo de capitales en la modalidad del delito contra el orden económico.

Durante esta jornada, se esperaba la comparecencia de 14 testigos, incluyendo 6 del Ministerio Público. La jueza segunda liquidadora, Baloísa Marquínez, llamó al estrado a la testigo Elba Minerva Betancourt, quien se encontraba fuera del país, por lo que se continuó con el testimonio de José Ángel Almanza, contador público autorizado que trabajaba en la sección de Blanqueo de Capitales de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ).

Almanza confirmó los movimientos de dinero realizados por Mossack Fonseca Brasil y la firma en Panamá. Mencionó varias cuentas que transferían dinero a una cuenta en Panamá. Durante su testimonio, Jurgen Mossack, director de la firma investigada, reconoció que entre sus clientes de bancos hubo algunos que no cumplieron con la debida diligencia para conocerlos.

La jornada anterior, se abordaron cerca de 85 páginas en la lectura de escritos y se presentó el testimonio de la abogada Luris Victoria Madrid, quien trabajó 18 años en la firma y logró un acuerdo de colaboración en este caso. Madrid habló sobre la firma de documentos en blanco para uso de la directiva de sociedades anónimas, que calificó como irregularidades.

Durante el segundo día de audiencia, cerca de las 5:52 p.m., concluyó la sesión. Se llevaron a cabo interrogatorios a tres peritos de la Sección de Blanqueo de Capitales de la Dirección Nacional de Investigación Judicial de la Policía Nacional. El perito y segundo testigo del día, José Gil, contradjo algunos de los puntos expuestos por Almanza.

En su interrogatorio, Gil negó haber detectado movimientos de dinero con retorno a la misma cuenta, señalando que no le parecía sospechoso el movimiento de dinero de una cuenta a otra. Además, afirmó que no es ilegal o extraño que una persona tenga varias cuentas bancarias, lo cual fue resaltado por la defensora Guillermina McDonald.

La fiscal Contra la Delincuencia Organizada, Isis Soto, destacó el valor probatorio de los testimonios de los testigos y mencionó la vinculación más contundente que se tiene entre las firmas Mossack Fonseca Panamá y Brasil, relacionada con la investigación Lava Jato en Brasil.

La sesión de este martes finalizó con el testimonio de Edwin Campos, perito de la DIJ, quien habló sobre la vinculación entre Mossack Fonseca Panamá y Brasil, así como sobre Ademir Aguada, señalado en las investigaciones de Brasil como la persona que manejaba los supuestos sobornos de empresas estatales.