Tribunal superior de liquidación ratifica el fallo condenatorio contra Ricardo Martinelli Berrocal y otros

Tribunal superior de liquidación ratifica el fallo condenatorio contra Ricardo Martinelli Berrocal y otros

El Tribunal Superior de Liquidación de Causas Penales del Primer Distrito Judicial de Panamá ha emitido una importante resolución en un caso de blanqueo de capitales que ha mantenido a la opinión pública en vilo durante varios años. Esta resolución confirma la sentencia inicial emitida por el Juzgado Segundo Liquidador de Causas Penales del Primer Circuito Judicial de Panamá.

En la mencionada resolución, el tribunal ha confirmado la sentencia mixta NQ02, dictada el 17 de julio de 2023, que declara penalmente responsable a Janett Ibeth Vásquez Sanjur como autora del delito contra el orden económico, en la modalidad de blanqueo de capitales, según lo establecido en el Libro II, Título VII, Capítulo IV del Código Penal, específicamente el artículo 255, numeral 1. La pena impuesta para Vásquez Sanjur es de 60 meses de prisión, acompañada de la inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas por el mismo término una vez que se haya cumplido la pena principal.

Además, el tribunal también ha confirmado las sentencias para otros individuos involucrados en el mismo delito. Iván Arturo Arrocha Chevalier deberá cumplir una pena de 70 meses de prisión, con una pena accesoria de inhabilitación para el ejercicio del comercio por el mismo término. Valentín Martínez Vásquez enfrenta una pena de 80 meses de prisión, también con la pena accesoria de inhabilitación para funciones públicas. Daniel Miguel Ochy Diez será sentenciado a 96 meses de prisión, con una pena accesoria de inhabilitación para el ejercicio del comercio por el mismo término. Por último, Ricardo Alberto Martinelli Berrocal enfrentará la pena más severa, con 128 meses de prisión y una multa de B/. 19,221,600.48, equivalente al doble del beneficio económico recibido y debidamente cuantificado, a pagar al Tesoro Nacional una vez cumplida la pena principal.

La resolución también incluye órdenes de disolución de sociedades involucradas, el comiso de acciones de una sociedad, así como la confirmación de otras decisiones tomadas previamente por el Ministerio Público.

El tribunal ha decidido mantener la aprehensión de cuentas bancarias y ha confirmado la negativa de varios incidentes de nulidad presentados por los abogados de los acusados. La resolución también hace referencia a una orden de suspensión de la decisión inicial, que se mantendrá en vigor hasta que se resuelva una Acción de Amparo de Garantías Constitucionales.

Esta resolución legal es un hito importante en la lucha contra el blanqueo de capitales en Panamá y envía un claro mensaje sobre la gravedad de los delitos financieros en el país. Las penas impuestas a los acusados reflejan la determinación del sistema judicial panameño en la lucha contra la corrupción y el lavado de dinero.