Fiscalía detalla red de sobornos y financiamiento político en el segundo día del juicio Odebrecht

Las vistas fiscales detallan entregas millonarias, triangulación de recursos y acuerdos políticos a cambio de beneficios contractuales.

La audiencia del caso Odebrecht se reanudó este martes 13 de enero, iniciando a las 9:05 a.m., bajo la conducción de la Baloisa Marquínez, quien solicitó verificar la presencia de todas las partes procesales. En sala se encontraban siete abogados defensores, entre ellos la abogada Guillermina Macdonald, además de defensores públicos, querellantes y representantes del Ministerio Público.

Tras la identificación de los acusados presentes, se dio inicio a la lectura de las vistas fiscales, en las que se detalló cómo la empresa Odebrecht habría implementado un sistema de simulación contractual para justificar el pago de sobornos, utilizando adendas, contrataciones ficticias y la creación de empresas para triangular fondos ilícitos. Entre los ejemplos mencionados figuró la solicitud de acero a una empresa que carecía de autorización para comercializar ese material.

Durante la lectura se expuso que Marcelo Odebrecht habría creado un departamento estructurado para la constitución de empresas offshore, utilizadas como “cascarones” con el objetivo de corromper funcionarios públicos, solicitar incrementos contractuales y justificar pagos por materiales inexistentes.

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También se indicó que, entre 2014 y 2019, la empresa brasileña habría tenido acercamientos con familiares de un alto funcionario, a quienes se les entregaron sumas significativas de dinero.

Estructura financiera y “caja dos”

Según lo leído, Odebrecht operaba con dos estructuras principales desde Brasil, una en São Paulo y otra en Salvador, bajo la coordinación de Angela Ferreira Palmeira y Luisa Tavares, cada una con funciones específicas. El esquema incluía tres “cajas” independientes, siendo la segunda —conocida como la “caja negra” o “caja dos”— la utilizada para efectuar los pagos ilícitos.

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La investigación destacó que Panamá fue elegido como centro para la creación de offshore, debido a las facilidades legales existentes en ese momento, lo que permitió operar la trama de sobornos.

Cuentas en Andorra y vínculos políticos

A las 9:43 a.m., se citó el tomo 1,104 del expediente, donde se señala la apertura de una cuenta en la Banca Privada d’Andorra (BPA) para beneficiar a los hijos del expresidente Ricardo Martinelli.

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En la lectura de declaraciones del empresario Ramón Carretero Napolitano, este relató que, durante una conversación en la embajada de Panamá en La Habana, solicitó a un abogado la constitución de una empresa para recibir fondos provenientes de Odebrecht. En ese contexto mencionó al empresario Ricardo Francolini, a quien identificó como una figura de alto perfil vinculada al gobierno de Martinelli.

Carretero afirmó que la empresa constituida incluía a su hermano con un 15 % de participación, sin que este conociera el destino final de los fondos. Posteriormente, al percatarse del uso del esquema y del intento de utilizar un banco de origen chino para recibir el dinero, aseguró que rompió toda relación con Francolini.

Más adelante, Carretero relató una relación comercial con Jaime Lasso, quien le habría solicitado mercancía destinada a apoyar al Partido Panameñista.

Funcionarios, sobrefacturación y financiamiento electoral

En las vistas fiscales apareció el nombre de Carlos Ho, quien laboró en el Ministerio de Obras Públicas (MOP) durante ese quinquenio. Ho declaró que, bajo la administración de Federico Suárez, en las oficinas del MOP operaban dos personas identificadas como Tito Gómez y Mauricio Coors, quienes fungían como enlaces entre Odebrecht y las obras en ejecución.

Tras un receso de 15 minutos, la audiencia se reanudó a las 11:20 a.m., abordándose un sistema creado por Odebrecht para ocultar la identidad de testaferros. Ho declaró que recibió una tarjeta de la empresa brasileña y que existía sobrefacturación como mecanismo para blanquear capitales y encubrir cuentas. Según los fiscales, los funcionarios involucrados conocían plenamente la actividad ilícita.

En relación con el excandidato presidencial José Domingo Arias, los investigadores sostuvieron que estaba al tanto del ingreso de fondos ilícitos a su campaña, canalizados a través de sus asesores Mónica Moura y João Santana. Santana afirmó que Moura era quien entregaba o depositaba el dinero, como parte de un esquema utilizado en varios países para financiar campañas presidenciales a cambio de futuros favores.

Durante ese período, se indicó que Mario Miller habría recibido cerca de 3 millones de dólares para la campaña. Santana también aseguró que Moura le comentó que las reuniones eran coordinadas por el propio presidente Martinelli y que existía un acuerdo según el cual Martinelli aportaría 16,500 dólares, mientras Odebrecht contribuiría con 11 millones de dólares. El primer desembolso fue de 400,000 dólares, depositados en cuentas en Suiza y Panamá.

Reanudación vespertina y más vinculaciones

A las 12:00 p.m. la jueza decretó un receso de dos horas, retomándose la audiencia a las 2:04 p.m., momento en el que la jueza Marquínez hizo un repaso de los involucrados.

Durante la tarde se mencionó una presunta entrega directa de 5 millones de dólares a la campaña de José Domingo Arias, pese a la prohibición de triangulación de fondos por parte del Tribunal Electoral. También se abordó la figura de Hugo Torrijos Richard (fallecido), quien habría recibido dinero tras constituir una empresa para Odebrecht, sin que se lograra establecer un vínculo directo con el entonces presidente, pese a la coincidencia de apellidos.

Finalmente, la jueza informó que las partes acordaron omitir la lectura relacionada con Dana Harris (en rebeldía), los hermanos Martinelli Linares y el expresidente Juan Carlos Varela, al gozar de fuero como miembros del Parlacen.

La audiencia continuó con la exposición de los casos de los exministros Federico Suárez, Jimmy Papadimitriu y el exdiputado Jorge Rosas, detallándose sociedades, pagos desde la “caja dos”, sobrefacturación y desembolsos millonarios, antes de cerrar la jornada se hicieron también nuevas referencias a los hermanos Martinelli Linares, incluyendo la compra de un barco así como inversiones en la provincia de Veraguas.