Finaliza el juicio por blanqueo de capitales en el caso Panama Papers después de extensas deliberaciones Tras un proceso judicial que se extendió por más de 85 horas, concluyó el viernes el juicio a 29
Finaliza el juicio por blanqueo de capitales en el caso Panama Papers después de extensas deliberaciones
REDACCIÓN | Panamá en Directo
Panamá | abril 19, 2024Finaliza el juicio por blanqueo de capitales en el caso Panama Papers después de extensas deliberaciones
Jurgen Mossack
Tras un proceso judicial que se extendió por más de 85 horas, concluyó el viernes el juicio a 29 individuos acusados de blanqueo de capitales en relación con el caso Panama Papers. Este caso, originado a raíz de una de las filtraciones de documentos más grandes en la historia, involucró a destacadas personalidades internacionales a través de la firma panameña Mossack Fonseca (M&F).
La fiscalía solicitó la pena máxima para seis de los acusados, entre los que se encuentran Jurgen Mossack, Ramón Fonseca Mora, Dick Brauer, Axel Gauster, Hans Joachin Kohlsdorf y Ramsés Owens. Se les acusa de haber establecido esquemas societarios y financieros para ocultar «activos ilícitos y los beneficiarios reales de los mismos, propiciando el blanqueo de miles de millones de dólares».
No obstante, la defensa de varios de los acusados cuestionó la evidencia presentada por la fiscalía, argumentando la falta de pruebas que acrediten el blanqueo de capitales por parte de Mossack Fonseca.
La juez segunda liquidadora de causas penales, Baloisa Marquínez, dispone de un plazo de 30 días para dictar sentencia, más un día adicional por cada cien páginas del expediente.
Antes de concluir la sesión, la juez Marquínez brindó un breve espacio para que Jurgen Mossack expresara sus sentimientos respecto al proceso judicial. Mossack señaló que el caso ha sido muy duro para él y su socio Ramón Fonseca Mora, quien no estuvo presente en la audiencia. Además, Mossack hizo mención de los padecimientos emocionales sufridos por Fonseca Mora debido a este caso.
El caso Panama Papers se originó en 2016 a raíz de una investigación del Consorcio Internacional de Periodistas (ICJ). Dicha investigación reveló que sociedades de Mossack Fonseca habrían sido utilizadas para supuestas actividades de blanqueo de capitales y evasión de impuestos por parte de prominentes figuras de la política internacional, deportistas y artistas famosos.
Últimas Noticias
BNamericas(*): 77% de los panameños exige un nuevo contrato antes de reabrir Cobre Panamá
Una encuesta de Doxa Panamá para ARCA Media revela que la mitad de los consultados favorece..
Caso Rita Wald: Fiscalía busca ampliar investigación casi 50 años después de su desaparición
La investigación fue reabierta en 2024 tras el surgimiento de nuevos elementos. El Ministerio Público solicitó..
Dos años de evolución en la opinión pública panameña
Presentación comparativa de los resultados históricos de la Encuesta Nacional de Opinión Pública realizada por DOXA..
Canal de Panamá mantiene estrategia de ahorro de agua con nuevos ajustes de calado
La administración de la vía aseguró que las modificaciones responden al monitoreo permanente de las condiciones..
Cali está lista para la posesión presidencial de Abelardo De La Espriella
Más de 11.000 integrantes de la Fuerza Pública resguardarán la ceremonia, que por primera vez se..
