La DGI toma medidas contra Importadora Ricamar, S.A. La Dirección General de Ingresos (DGI) de Panamá tomó medidas ontra Importadora Ricamar, S.A. (Irisa), empresa operadora de la reconocida cadena de supermercados Súper 99, vinculada a
La DGI toma medidas contra Importadora Ricamar, S.A.
La DGI toma medidas contra Importadora Ricamar, S.A.
La Dirección General de Ingresos (DGI) de Panamá tomó medidas ontra Importadora Ricamar, S.A. (Irisa), empresa operadora de la reconocida cadena de supermercados Súper 99, vinculada a la familia del expresidente Ricardo Martinelli. La DGI ha declarado el secuestro sobre bienes muebles e inmuebles, cuentas, valores y plazos fijos a nombre de Irisa, en una acción que implica la retención de hasta $21.1 millones.
Este movimiento se ha hecho público a través de comunicados enviados a la mayoría de los bancos panameños el pasado lunes 1 de abril, donde la DGI solicitó la ejecución inmediata de la orden de retención. Entre los bancos afectados por esta medida se encuentran el Banco Nacional de Panamá (BNP) y el Saint Georges Bank, ambos relacionados públicamente con Irisa.
La solicitud de retención de fondos por parte de la DGI se suma al escrutinio que ha rodeado a Irisa en los últimos tiempos, especialmente después de que se conociera que la empresa tiene al menos dos cuentas bancarias en el Banco Nacional de Panamá, según información del Departamento de Justicia de Estados Unidos. Además, se reveló que las máquinas utilizadas por la cadena Súper 99 para las transacciones con tarjeta de crédito están vinculadas al Saint Georges Bank.
Importadora Ricamar, S.A., se había librado previamente de enfrentar un juicio en el caso Odebrecht, según confirmó el Tribunal Superior de Liquidación de Causas Penales en septiembre de 2023. Sin embargo, ahora se encuentra bajo la lupa nuevamente debido a las acciones de la DGI.
Es importante destacar que esta empresa está relacionada con el expresidente Ricardo Martinelli, quien actualmente se encuentra condenado a 10.8 años de prisión por blanqueo de capitales en el caso conocido como New Business y está asilado en la Embajada de Nicaragua desde febrero del presente año.
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