La herencia de los hermanos Martinelli Linares

DE HIJOS A INTERMEDIARIOS

La herencia de los hermanos Martinelli Linares

La herencia que recibirían los hermanos Martinelli Linares saldría de las adendas aprobadas en los contratos de los proyectos estatales adjudicados por las instituciones y ministerios a la compañía brasileña. Esto era parte del entramado de corrupción que estableció la constructora para ganar licitaciones a cambio del pago de coimas, según las investigaciones.

El expresidente Ricardo Martinelli (2009-2014), uno de los llamados a juicio por blanqueo de capitales en el caso Odebrecht, le dijo a la empresa brasileña que debía consultar todo el negocio con sus hijos, Ricardo Alberto y Luis Enrique Martinelli Linares, a quienes les debía dejar la «herencia», según se pudo conocer a través de las delaciones de la constructora.

La herencia que recibirían los hermanos Martinelli Linares saldría de las adendas aprobadas en los contratos de los proyectos estatales adjudicados por las instituciones y ministerios a la compañía brasileña. Esto era parte del entramado de corrupción que estableció la constructora para ganar licitaciones a cambio del pago de coimas, según las investigaciones.

Según declaró Andrés Rabello, quien era el intendente para la República de Panamá de Odebrecht, «los hermanos Ricardo Martinelli Linares y Luis Enrique Martinelli Linares fueron intermediarios en la resolución de problemas de pago y agilización de obras con la empresa Odebrecht, usando la credencial de ser hijos del primer mandatario de la República».

Para llevar a cabo estos sobornos internacionales se utilizaron sociedades offshore y cuentas bancarias alrededor del mundo, y con frecuencia se transfirieron fondos ilícitos hasta por cuatro niveles de cuentas bancarias offshore antes de llegar al receptor final, con el propósito de distanciar el origen de los fondos de los beneficiarios finales.

Las investigaciones revelaron que en el entramado de la corrupción quedaron involucrados muchos funcionarios con mando y jurisdicción, particularmente del periodo 2009-2014, pero también particulares o allegados a los que trabajaban en el gobierno. Entre la diversidad de contratos otorgados a Odebrecht, el mayor volumen fue para la construcción de carreteras e infraestructuras como puentes, entre otros.

Por ejemplo, entre 2007 y 2015 Odebrecht recibió al menos seis contratos de proyectos licitados por el Ministerio de Obras Públicas: la cinta costera fases 1, 2 y 3, la autopista Panamá-Colón, el Corredor a Colón y la calle de acceso a la Zona Libre de Colón.

En el periodo 2009-2014 ejercieron como ministros de Obras Públicas, Federico Suárez y Jaime Ford, ambos mencionados en la vista fiscal del Ministerio Público por el caso Odebrecht y son parte de los llamados a juicio en la audiencia por blanqueo de capitales fijada por el Tribunal del 1 al 18 de agosto de 2023.

De acuerdo con la Fiscalía, las investigaciones identificaron que a través de la estructura utilizada por los abogados panameños Mauricio Cort y García, se realizaron transferencias a las sociedades Fundación MCJJ, Neecel Corp., Cort Business Brokers & Consultants Inc., desde las cuentas que se abrieron en la Banca Privada de Andorra, y que tenían como beneficiarios finales al exministro de Obras Públicas, Federico Suárez, y los hermanos Ricardo y Luis Martinelli Linares.

Añade que otras de las cuentas utilizadas fueron las que se abrieron por negocios que gestionaba en su momento Ricardo Martinelli Linares, creando las sociedades Mengil International Limited y Pachira, S.A.; usando a los imputados Roberto Brin Azcárraga y Gabriel Alvarado Far, para que fungieran como representantes ante el banco Banca Privada De Andorra.

Igualmente, a través de las cuentas de las sociedades Hobert International, Inversora Relltech, Flawood Investment, Glexus Overseas y Salcomby Finance, S.A.; se permitió que el exministro de la Presidencia, Jimmy Papadimitriu, recibiera fondos desde las cuentas controladas por Odebrecht.

También, a través de la estructura creada por BPA Serveis, se giraron transferencias a favor del exministro de Economía y Finanzas, Frank De Lima, el cual utilizó las sociedades Ralfim Limited y Herzone Overseas Limited.

Mientras se hacían estas transferencias millonarias a través de sociedades o empresas de personeros gubernamentales, desde el gobierno se aprobaban adendas y contratos a Odebrecht con precios inflados. De acuerdo con el análisis de los expertos, en muchos contratos, el kilómetro se licitaba hasta en tres veces más del costo promedio del mercado. Un kilómetro de carretera de seis metros de ancho, que según el mercado tenía un costo promedio de 1.5 millones de dólares, se llegó a inflar hasta los 11 millones de dólares.

En el caso específico de la cinta costera 3, que consiste en una plataforma de concreto de 4.2 kilómetros y seis carriles sostenida por pilotes, se pagaron a Odebrecht casi 800 millones de dólares. Esto equivale a unos 200 millones de dólares por kilómetro, un costo escandalosamente elevado si se compara con los precios del mercado, según los ingenieros expertos. El mecanismo para sacarle dinero al Estado y pagar las coimas se hacía inflando los precios de los contratos licitados a través de incluir adendas, de acuerdo con las investigaciones.

Los fondos robados a Panamá, así como a otros países, fueron manejados por la famosa caja dos de Odebrecht, a través de la División de Operaciones Estructuradas para desviar los fondos a cuentas bancarias que tenían como beneficiarios a exfuncionarios.

En el acuerdo develado por Estados Unidos sobre el caso Odebrecht se establece que entre 2009 y 2012, la constructora acordó pagarle 6 millones de dólares a dos parientes cercanos de un funcionario gubernamental panameño de alto rango.

En la actualidad, esos 6 millones de dólares pagados entre 2009 y 2012 equivaldrían a 8.5 millones de dólares si se cuenta desde 2009, y 7.9 millones desde 2012.

«Realmente quería complacerlo, mantenerlo feliz, mantenerlo orgulloso (…) Eso no quiere decir que no soy responsable de mis acciones», señaló Luis Enrique Martinelli Linares en su declaración de culpabilidad durante la audiencia celebrada el 20 de mayo de 2022 en una Corte Federal del Distrito Este de Nueva York, Estados Unidos. Ambos hermanos se declararon culpables del lavado de 28 millones de dólares que, según el abogado de Luis Enrique Martinelli, James MacGovern, cometieron «por órdenes del padre».

El Ministerio Público narra que una vez negociados los ajustes, el presidente cobraba a sus respectivos ministros, quienes eran los clientes o los responsables de agilizar los trámites del contrato…» Así lo señaló Andre Rabello, responsable de Odebrecht en Panamá, respecto a la forma de proceder para el pago de coimas y sobornos por los proyectos en Panamá.

«Lo que sí puede asegurar es que las dificultades o las trabas que ellos tenían en los diversos contratos, se resolvían enseguida o a través de la presión del mismo señor Presidente en ese entonces, y lo afirma ya que enseguida recibía alguna llamada donde le decían: «Mire ese tema ya está siendo resuelto, el tema pendiente ya está siendo resuelto». Indicó Rabello que eso se daba a través de los mismos ministros, en ocasiones personalmente y otras por llamada donde recibía la respuesta de que ya estaba solucionado.

Continuó señalando con relación a los negocios de lobby de emprendimientos privados que siempre estaban presentes los hijos (de Martinelli), uno de los dos o los dos, Ricardo y «Quique» Luis, y Riccardo Francolini, «éste último presentaba los modelos de negocios privados, la viabilidad de los negocios privados», precisó. En este marco de ideas le fue presentado como ejemplo: negocios de energía, de algunas hidroeléctricas, negocios de industria cementera, negocios de incorporación y negocios de mall, pero que en ninguno de esos proyectos la compañía concretizó. Recuerda Rabello que en ocasiones Francolini le ofreció «lobbismo» para agilizar algún problema en los ministerios, pero él no vio efectividad en el mismo, a pesar de que él pudo percatarse de que éste era muy cercano a la familia Martinelli. En cuanto a la actividad de «lobbismo» a los hermanos Martinelli Linares, la compañía le pagó coimas por aproximadamente 42 millones de dólares, agregó Rabello.

Esos 42 millones de dólares representan ahora 55.6 millones de dólares y se podrían haber utilizado para construir 20 kilómetros de carretera, a un costo razonable de 2 millones de dólares por kilómetro y seis metros de ancho, según los expertos.